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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-22
[多选题]

在办理下述哪些人民币银行业务时，需要核对相关个人出示的居民身份证，且应进行联网核查（）

A.查询个人账户余额

B.银行卡结算中需要开立、变更账户信息等业务

C.汇兑中需要现金汇款、支取现金等业务

D.银行账户及密码的冻结和解冻、挂失和解挂，大额现金的支取等业务

E.银行承兑汇票审查业务

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BCDE
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第1题
营业网点在为客户办理（）业务时，需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。

A.变更客户预留印鉴

B. 个人汇兑业务

C. 个人账户密码修改

D. 汇票持票人为个人提示付款业务

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第2题
关于高校入学新生和高校学生申请办理银行业务时的业务处理问题说法正确的有（）。

A. 当联网核查结果不一致且无法判别其居民身份证真伪时，对于本年度高校入学新生，经办人员可要求其出示本年度学校录取通知书，并核对录取通知书与居民身份证记载的姓名是否一致

B. 当联网核查结果不一致且无法判别其居民身份证真伪时，对于高校在读学生，经办人员可要求其出示本人学生证，并核对学生证与居民身份证记载的姓名是否一致。核对一致的，可继续办理相关业务

C. 当联网核查结果不一致且无法判别其居民身份证真伪时，应拒绝办理业务

D. 当联网核查结果不一致且无法判别其居民身份证真伪时，应告知客户到户口地查询身份证信息

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第3题
各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C.反洗钱业务

D.征信及信贷业务

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第4题
农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（)

A.客户基本信息的建立、变更业务

B.支付结算业务

C.账户及密码的冻结和解冻

D.大额现金的预约

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第5题
银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()

A.开立个人储蓄账户

B.变更单位银行结算账户业务。

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

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第6题
以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查()。

A.开立个人银行结算账户

B.开立单位银行结算账户

C.个人电汇

D.小额存取款

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第7题
各网点为办理规定业务进行联网核查，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，网点应拒绝为该客户办理相关业务。（)
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第8题
银行机构在办理那些人民币银行业务时，应进行联网核查？
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第9题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（)
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第10题
银行机构在进行联网核查时，如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端，对于（）的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的，银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。

A.风险较小

B. 风险较大

C. 无风险

D. 金额较大

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第11题
各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。（判断

各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。(判断题)

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