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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06
[单选题]

客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A.银行

B.保险公司

C.保险公司和银行各自

D.客户

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第1题
客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.保险公司

B.保险公司和银行各自

C.保险公司和客户各自

D.银行

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第2题
客户与证券公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项金额达到大额交易报告标准的，相关银行及证券公司、保险公司，应分别按要求提交大额交易报告（）
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第3题
客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告

A、银行

B、保险公司

C、保险公司和银行各自

D、保险公司和客户各自

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第4题
下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告（）

A.保险公司

B.保险资产管理公司

C.保险专业代理公司

D.保险经纪公司

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第5题
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.所在机构

B.城市信用合作社、农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

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第6题
下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告（）

A.证券公司、期货公司、基金管理公司

B.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

C.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司

D.汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

E.-

F.-G．-H．-

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第7题
证券期货公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告（）
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第8题
保险与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照规定提交大额交易报告（）
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第9题
客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由证券公司向中国反洗钱监测分析中心提
交大额交易报告。()

参考答案：错误

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第10题
证券期货业金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由证券期货业金融机构按规定提交大额交易报告。（)
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