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提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
[主观题]
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。
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《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。
A.中国人民代表大会
B.国务院
C.中国人民银行
D.中国银保监会
A.外交部
B.中国人民银行
C.司法部
D.公安部
A.违反规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按规定建立反洗钱内控制度
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定开展反洗钱宣传的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
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