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提问人:网友90000001
发布时间:2023-06-06
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![根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的市级以上派出机构责令限期整改,情节严重的,处二十万以上五十万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下的罚款](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2023-06/6/443/20230606175324475.jpg)
[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的市级以上派出机构责令限期整改,情节严重的,处二十万以上五十万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下的罚款
A.违反规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按规定建立反洗钱内控制度
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A.违反规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按规定建立反洗钱内控制度
A.建立业务关系
B.中止业务关系
C.一次性金融服务
D.身份证件
A.反洗钱信息中心
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院有关部门
D.国务院有关金融监督管理机构
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.业务操作
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.走私犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
A、规范
B、规定
C、监督
D、管理
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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