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提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-14
[主观题]
在反洗钱分类评级中被评为（）
A．类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员
B．是
C．否
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第2题
（)是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
第3题
以下关于案防监管评价结果的说法，正确的是（）。
A.评为“绿牌”的，可以在监管评级原有基础上酌情调高一个评级细项
B. 评为“黄牌”的，应当给予警告
C. 评为“红牌”的，可以在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项
D. 评为“黄牌”的，还可以约谈法人机构主要负责人
第4题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱分类评级管理办法》（辽农信联〔2020〕110号）规定，在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，中国人民银行及其分支机构直接评定为D类机构（）
第5题
根据金融机构反洗钱分类评级相关规定，法人金融机构在评级期间存在下列（）情形，直接评定为E类机构:
A.发生重大风险事件.违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响
B.违反保密规定，出现失密.泄密情况，导致严重后果
C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管.调查工作，拒绝提供信息资料
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒.重大信息遗漏.虚假陈述或误导性陈述，情节严重
E.存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作
第6题
根据监管机构的要求，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括（）两个维度。A.内部评级和
根据监管机构的要求，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括（）两个维度。
A.内部评级和外部评级
B.客户评级和债项评级
C.资产评级和负债评级
D.分类评级和总类评级
第7题
根据《保险公司偿付能力监管规则（1-17号）》，保险监管机构按照偿付能力风险大小将保险公司分为四个监管类别。假如一家保险公司偿付能力不达标，且其操作风险十分严重，那么这家公司将被评为（）
A.类公司
B.类公司
C.类公司
D.类公司
第8题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银监会及其派出机构应当把案防监管评价结果作为确定机构监管评级和现场检查的重要根据。评为“绿牌”的，可以在监管评级原有级次基础上酌情调高一个评级细项；评为“红牌”的，应当给予警示（）
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