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提问人：网友sulynn
发布时间：2022-06-28
[主观题]
《现场检查意见书》应当包括()。
《现场检查意见书》应当包括（)。
A.检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。
B.对被查单位处理的初步意见。
C.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。
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第2题
下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是？（)
A.现场检查时，检查人员可少于2人
B.未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查
C.现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构
D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
第5题
下列现场检查程序合法的是：A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批
下列现场检查程序合法的是：
A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。
B.现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。
C.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。
D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
第7题
《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，现场检查组组长的主要职责包括（）
A．对检查组的领导
B．指导现场检查严格依照检查计划和检查方案实施
C．审核《检查事实与评价》
D．审核《现场检查报告》和《现场检查意见书》
第10题
总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后，检查组形成的材料是（)。
A.A.《现场检查意见书》
B.B.《检查事实与评价》
C.C.《行政处罚意见书》
D.D.《现场检查报告》
第11题
《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
A.检查现场
B. 检查过程
C. 检查事实
D. 检查底稿
