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更多“在考核指标中，承保时未按反洗钱要求进行客户身份识别，未对大额交易、可疑交易进行上报的，每案扣当月考核分，累计扣分不超过（）”相关的问题
A.未按规定对职工进行反洗钱培训的
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
A．未按规定对职工进行反洗钱培训的
B．未按照规定履行客户身份识别义务的
C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
A.负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为，自主报告，并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录
B.根据省行反洗钱中心工作需要，协助提供交易信息、开展客户身份识别，进行相关调查，修改客户错误信息，并做好资料保存工作
C.负责对可疑交易报告所涉及客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续风险控制措施
D.负责动态关注客户，如发生公检法查冻扣、金融制裁、外部风险信息报道或客户疑似洗钱等情况时，及时跟踪报告风险信息
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
A.网点负责人存在未按月组织开展柜员反洗钱日常培训、宣传等工作，未按旬开展履职检查的，每项处罚100元
B.反洗钱操作人员（含柜员、客户经理）存在未负责将有权机关依法冻结、扣划的客户信息按时补报可疑交易或采取客户风险等级调整的处罚200元
C.一级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%（不含）以下的，处罚支行500元、分管行领导300元
D.二级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%（含）-100%（不含）的，处罚网点负责人200元；在98%（不含）以下的，处罚网点负责人300元
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
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