题目内容
（请给出正确答案）
A.总行审批的某集团客户的固定资产贷款5亿元形成不良。
B. 省分行管理客户主要高级管理人员涉及刑事诉讼案件，在银行贷款余额为7000万元。
C. 总行管理客户到期贷款不能按时偿还
D. 总行管理客户出现非正常原因的重大人事调整
参考答案
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A.虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
B. 涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
C. 涉案金额100万元以上的诈骗案件
D. 涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
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A.利率、汇率的重大变化引致人民币交易账户预期损失金额在1亿元以上
B. 外币交易账户预期损失金额在200万美元以上
C. 银行发行理财产品跌破发行价超过10%
D. 造成银行银行账户单笔投资估值金额低于账面价值10%的事件
A.银行发行的某理财产品跌破发行价5%
B.某分行涉案金额15万元的盗窃金库案件
C.总行管理的某集团客户出现不良贷款
D.报告期内某县级行一客户信用风险敞口为7000万元，其中新增不良贷款达到5000万元，预计损失1000万元。
A.银行发行的某理财产品跌破发行价5%
B. 某分行涉案金额15万元的盗窃金库案件
C. 总行管理的某集团客户出现不良贷款
D. 报告期内某县级行一客户信用风险敞口为7000万元，其中新增不良贷款达到5000万元，预计损失1000万元。
A.属地监管部门对本机构或高管人员进行处罚时
B.属地监管部门对本机构出具发展限制性监管意见时
C.当地同业出现重大合规风险事件时
D.本机构需向总行报送涉及集团合规情况材料时
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