题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-04-15
[主观题]
法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训,促进洗钱风险管理文化得到充分传导,逐步提高反洗钱岗位员工的反洗钱知识、技能和意识。()
此题为判断题(对,错)。
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此题为判断题(对,错)。
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
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