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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

[判断题]

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（)

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第1题

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督职责（）

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第2题

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担部审计监督的职责。（)

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第3题

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（)

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()

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第4题

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责（）

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第5题

银行反洗钱合规管理部门承担内部审计监督的职责（）

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第6题

根据(反洗钱学习手册(2020年版)》，当金融机构员工未认真行反洗钱义务时，金融机构员工可能承担（）的责任。

A.机构内部追责

B.监管机构问责

C.合规成本增加

D.刑事指控

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第7题

银行反洗钱合规管理部门可以承担部审计监督的职责（)

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第8题

（)是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。A.合规管理部门B.基金管理人C.董事会D.公司管理层

()是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。

A.合规管理部门

B.基金管理人

C.董事会

D.公司管理层

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第9题

金融机构的合规管理职能与内部审计职能差别不大，可以由同一个部门承担。（)

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第10题

金融机构应当建立恰当机制，保证（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合伙而出现洗钱风险，保证高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效办法处置风险

A.董事会

B.高级管理层

C.业务条线

D.反洗钱合规管理部门

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