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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-07-07

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银行反洗钱合规管理部门可以承担部审计监督的职责（)

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第1题

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（)

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()

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第2题

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担部审计监督的职责。（)

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第3题

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（)

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第4题

上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。

A.合规部

B. 风险管理部

C. 会计结算部

D. 审计部

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第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第6题

反洗钱部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防合规风险的有效手段和保障措施（)

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第7题

每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求？

A.内部审计部门

B.业务管理部门

C.基层机构

D.内控合规部门

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第8题

反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（

反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。()

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第9题

商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。

A.内部审计部门

B.内控管理职能部门

C.合规管理部门

D.业务部门

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第10题

中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门是（）

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行风险管理部

C.总行科技部门

D.总行审计部门

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第11题

外商独资银行、中外合资银行应当设置独立的风险管理部门、合规管理部门和内部审计部门。（)

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