针对风险等级较高的客户,银行机构如何进行跟踪服务()
A、严格限制非柜面业务
B、严格限制交易场景
C、单独管理并进行动态识别
D、根据电话回访、交易监测等情况,动态调整业务限制
A、严格限制非柜面业务
B、严格限制交易场景
C、单独管理并进行动态识别
D、根据电话回访、交易监测等情况,动态调整业务限制
A.客户或其交易对手如为外国政要,则风险等级高
B. 客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求,或客户频繁开销户,或客户开户后短期频繁使用后停止使用,则风险等级较高
C. 如客户资金有大量的非经常性收入,且与客户身份不符,则风险等级较高
D. 客户频繁使用现金交易,或频繁要求使用钞不离柜的现金交易,则风险等级较高
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一-次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),较高风险等级客户的重新评定期限为(),一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
A.真实性
B.审慎性
C.相关性
D.有效性
A.真实性
B. 审慎性
C. 相关性
D. 有效性
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