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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-06-23
[判断题]

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与监控名单相关的，应及时通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（)

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第1题
各级行自行发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应在业务发生后的12小时内提交可疑交易报告。（）
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第2题
义务机构若有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，义务机构应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的12小时。（)
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第3题
证券期货业金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并向（)报告。

A.所在地公安机关

B.所在地金融办

C.所在地政府

D.所在地中国人民银行或其分支机构

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第4题
营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手)为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。（)
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第5题
经黑名单监控系统预警的、且有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产与制裁类、恐怖融资类
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第6题
有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，金融机构应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()。
有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，金融机构应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的（)。

A.24小时

B.48小时

C.三个工作日

D.五个工作日

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第7题
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动
人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。()

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第8题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与
洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()

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第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易或者试图进行的交易

D.客户的近亲属

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第10题
金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑
交易报告。()

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第11题
互联网金融从业机构应当对恐怖组织和恐怖活动人员名单开展（)，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取（)措施

A.定期监测

B.实时监测

C.扣划

D.冻结

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