题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友ixyxiaomi
发布时间:2022-08-01
[主观题]
存量排查发现可疑的账户,如果联系不上客户,可以不对账户采取管控措施()。
简答题官方参考答案
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A.提高客户风险等级
B.对可疑交易报告涉及客户及交易开展持续监控,并提交报告
C.冻结并扣划账户资金
D.销户处理
A.发现风险线索立即进行排查
B.确认可疑交易立即提交报告、管控账户
C.风险等级不匹配立即调整风险等级
D.超出风险控制能力立即实施全面退出
A.账户经理负责对存量客户进行细分,搜集存量客户业务需求
B. 负责扩大客户基础,拓展存量客户的上下游客户资源
C. 负责存量客户的产品销售
D. 促进无效户向有效户转换
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