题目内容
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提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-03-02
[判断题]
根据客户预留的联系方式无法联系或者经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户的非柜面业务()
参考答案
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(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
是
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案,
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- · 有7位网友选择 对,占比77.78%
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A.开户行应认真进行可疑交易分析,确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户,无需核实情况,直接报送
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