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提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-25
[多选题]
营业部应持续关注客户的风险等级变化，进行反洗钱客户风险等级的定期审核和动态调整，下列选项中表述正确的是（）
A.对中等风险等级客户每年应当审核一次，对高风险客户每半年应审核一次
B.对中等风险等级客户每两年应当审核一次，对高风险客户每年应审核一次
C.对高风险以上包括黑名单客户，应重点加强监控分析，强化客户身份识别，了解客户资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，发现异常情况，应及时向公司总部报告
D.对调高客户风险等级的，应按照公司《反洗钱客户风险等级划分管理办法》的规定，书面报告公司合规部备案
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