根据反洗钱法,仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。()
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A.仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权
B.国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权
C.国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权
D.以上说法都正确
A.国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.事先通知金融机构
E.出示反洗钱调查审批表
A.1
B.2
C.3
D.4
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构
D.只能由国务院反洗钱行政主管部门
A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C.未按规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
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