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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-23
[多选题]

17、1、以现金形式交易的行为包括()

A.公司柜面人员收取客户的现金

B.公司销售人员收取客户的现金

C.客户在公司柜面支取的现金

D.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金

E.客户在银行缴纳的现金

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匿名网友[36.***.***.67]选择了 BCD
1天前
匿名网友[134.***.***.253]选择了 BCE
1天前
匿名网友[35.***.***.107]选择了 BCE
1天前
匿名网友[221.***.***.48]选择了 CE
1天前
匿名网友[80.***.***.61]选择了 D
1天前
匿名网友[83.***.***.224]选择了 CD
1天前
匿名网友[230.***.***.67]选择了 D
1天前
匿名网友[114.***.***.171]选择了 E
1天前
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更多“17、1、以现金形式交易的行为包括()”相关的问题
第1题
公司廉洁奖励,奖励的行为包括员工上交的包括()等形式商业贿赂行为。①现金②支票③银行卡④价值1000元以上礼品

A.①②③④

B.①③④

C.①②③

D.②③④

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第2题
因现金存取类交易异常无法使用时,柜面应停止办理的业务包括()

A.现金取款类交易

B.行内转账

C.跨行转账

D.资金冻结

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第3题
柜面现金充值是指持卡人主动发起,在柜面将现金存入芯片卡电子现金账户的交易。()
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第4题
以下描述正确的是()

A.柜面收到的现金保费,应缴存至公司收入账户

B.柜面收到的现金保费,应缴存至公司支出账户

C.柜面提取的现金备付金,超过限额部分缴存至公司支出户

D.柜面提取的现金备付金,超过限额部分缴存至公司收入户

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第5题
联名账户可办理业务种类及渠道包括()

A. 现金存取业务

B. B.转账业务

C. C.POS渠道交易

D. D.柜面

E. E.线上支付交易

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第6题
交易的形式通常包括()。

A.货币交易

B.以物易物的非货币形式

C.以服务易服务的非货币形式

D.强制交易

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第7题
对公现金批量入账交易支持网点柜面或分行作业中心发起批量将现金存入某个或多个公司账户的务,单笔最多支持()笔。

A.100

B.500

C.1000

D.10000

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第8题
须向反洗钱机构报送的大额交易包括()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

D.单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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第9题
在新系统业务平台的结售汇柜面可以办理各种结售汇交易,下列说法中,哪一项不正确()

A.新系统业务平台的结售汇柜面可以处理现金.现金单.挂账单的结售汇交易

B.新系统业务平台的结售汇柜面可以处理不同证件下的一卡通结售汇交易

C.新系统业务平台的结售汇柜面支持异地卡在本地的结售汇交易

D.新系统业务平台的结售汇柜面可以处理同一证件下的一卡通与存折之间的结售汇交易

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第10题
以市场为基础的公共政策包括_____。

A.政府发放可交易的污染许可证

B.政府征收矫正税

C.私人协商

D.政府以法律的形式禁止某种行为

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