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提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-31
[判断题]
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应当处30万元—500万元罚款()
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应当处()罚款。
A.20万元~1000万元
B.20万元~500万元
C.50万元~500万元
D.50万元~1000万元
A.该金融机构
B. 该第三方
C. 该金融机构和第三方
D. 由当事人约定
A.该金融机构
B.该第三方
C.该金融机构和第三方
D.由当事人约定
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上30万元以下
对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿:
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
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