题目内容
（请给出正确答案）
A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系，加强资金监测
参考答案
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网友提供的答案
更多“按照《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》的要求，对于高风险客户，要灵活使用以下哪些管控措施（）”相关的问题
A.高度重视反洗钱保密工作
B.进一步加强内部反洗钱保密工作管理
C.审慎开展客户身份重新识别工作
D.灵活评估客户洗钱风险等级
E.合理采取风险管控措施
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的？()
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.人员管控责任
B.风险管控责任
C.监测预警责任
D.风险处置责任
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
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