题目内容
（请给出正确答案）
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的？()
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？()
A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的？()
A.权重法
B.运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。
C.定性与定量分析相结合的方式
D.定性法
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的？()
A.金融机构的客户有任何信息变化，都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
B.金融机构应根据客户风险等级的调整期限，定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D.金融机构客户风险等级通过系统自动调整
A.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
B.客户正经历刑事诉讼
C.金融监管机构要求关注的名单或客户涉及重大负面新闻报道
D.客户、实际控制人或实际受益人为政治人物或其亲属，关系密切人
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的？()
A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.根据影响因素的变化随时调整客户等级分类
D.对客户洗钱风险分类信息严格保密
A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理
B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理
C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级
D、唯一不变的客户风险等级分类
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