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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-03-05
[多选题]

以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,分支机构和总行信用卡中心可以不报告()

A.金融机构同业拆借

B.金融机构内部调拨资金

C.定期存款到期后,本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

E.报告

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ABCD
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匿名网友[150.***.***.202]选择了 ACD
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,分支机构和总行信用卡中心可以不报告()”相关的问题
第1题
符合哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()。

A.金融机构同业拆借

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D.金融机构内部调拨资金

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第3题
如未发现交易或行为可疑,下列哪种情形的大额交易可以不报告()

A.金融机构内部调拨资金

B.交易一方为人民解放军下属的事业单位

C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

D.金融机构内部调拨资金

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第4题
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定:定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。针对上述情况如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
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第6题
交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金
融机构可以不报告。()

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)第七条第四款规定的“同业拆借”包括()。

A.金融机构同业拆借

B.金融机构同业存款

C.金融机构同业借款

D.金融机构买入返售(卖出回购)

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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换()。

A.如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告

B. 如发现该交易可疑,也可不用报告

C. 不管可不可疑均应报告

D. 如未发现该交易可疑的,金融机构只需备案即可

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第9题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.公安机关

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第10题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

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第11题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?()

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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