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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-09
[单选题]

根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理实施细则（2018年修订版）》，反洗钱系统补录/补正工作需在（）个工作日内完成，确保及时性和准确性

A.1

B.2

C.3

D.4

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第1题
本实施细则自2020年4月1日起施行，原关于对《中国邮政储蓄银行吉林省分行员工违规行为处理实施细则（试行2016年版）》补充规定的通知同时废止（）
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第2题
根据《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2020年版）》违反反洗钱业务规定，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。扣减（）积分并扣减绩效

A.1

B.2

C.3

D.4

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第3题
根据《中国邮政储蓄银行单位结算卡业务管理办法（2020年修订版》，对于（）结算卡大额、可疑交易，发卡行应及时核查并根据客户情况采取有效风险防范措施

A.单张单位、关联不同单位

B.单张单位

C.关联不同单位

D.所有

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第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

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第5题
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：我行大额交易报告按照法定的报告标准，由系统自动报送为主，人工新增为辅（）
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第6题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)

A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)

B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息

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第7题
依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》的规定，单笔金额（）万元以上（含）的人民银行跨行汇款业务仅能通过大额支付系统转发交易

A.1

B.2

C.5

D.10

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第8题
根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》的有关规定，（）不可以办理储蓄批量业务

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.网点

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第9题
根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》有关规定，()不可以办理储蓄批量业务。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.网点

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第10题
目前，制度管理根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行制度管理实施细则》（2017年版）执行（）
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第11题
根据《中国邮政储蓄银行青海省分行员工请销假管理办法》，我行员工产假给予158天，难产的增加产假15天（）
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