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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-02

[单选题]

客户风险等级划分流程是（）

A.系统初评;人工复评;定期重审

B.系统初评;人工复评

C.人工复评;定期重审

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第1题

客户风险等级分类基本流程为（)。

A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定

B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定

C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定

D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确

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第2题

存量客户审查是指对评级结果到期的存量客户进行（）系统初评，人工确认。

A、系统复评

B、人工复评

C、风险等级划分

D、可疑交易报告

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第3题

客户风险等级划分初评结果应由（)进行复评。

A.初评人

B.初评人以外的其他人员

C.计算机系统等技术手段

D.客户本人

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第4题

风险评估及客户等级划分的初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的，可由高级管理层决定最终评级结果。（)

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第5题

金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分客户洗钱风险等级划分的()工作。

A.定级

B.初评

C.复评

D.重新评级

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第6题

客户风险等级分类采用系统自动评估分类和（)相结合的方式开展。

A.人工调整

B.复评调整

C.人工复评调整

D.风险分类调整

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第7题

客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。（)

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第8题

客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的，可由（)决定最终评级结果

A.反洗钱合规管理部门

B.网点客户经理

C.计算机系统等技术手段

D.客户本人

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第9题

客户洗钱风险评估的初评结果可由负责初评的同一人进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。（)

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第10题

对于新客户首次评级，各机构应在系统初评后2个工作日内对系统初评结果进行复评调整。（)

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第11题

负责对客户洗钱风险等级初评结果进行复评（）

A.营业机构

B.二级分行

C.省级分行

D.总行

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