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提问人:网友Dume2021 发布时间:2022-05-14
[多选题]

以下属于实名制违规情形的是()。

A.通过客户本人有效身份证原件开户成功

B.倒卖客户激活不要的号码、代他人销售激活的号码

C.套卡未进行实名登记直接卖给客户

D.现场人像识别照片不合规,通过翻拍非现场照片、软件合成等方式进行人像认证

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更多“以下属于实名制违规情形的是()。”相关的问题
第1题
柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活()。

A.应认真审核客户实名有效证件原件,以确认客户身份证件信息与本人一致

B.应认真审核客户实名有效证件复印件,以确认客户身份证件信息与本人一致

C.使用身份证办理业务的,必须通过登录联网核查系统身份证鉴别仪检查等方式审核证件的真实性与有效性

D.以上全部

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第2题
单位代员工批量开户的,必须是员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。

A.错误

B.正确

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第3题
客户至柜面申请办理非本人账户下挂解约的,需()办理。

A.由主客户或子客户持双方有效实名制身份证件原件

B. 由主客户持有效实名制身份证件原件

C. 双方客户本人同时持有效实名制身份证件原件

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第4题
在客户实名制认证过程中,在激活视频页面提示“本人实名的号码,不会用于非法用途,否则将承担连带责任”字样。()
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第5题
下列关于“5457阳光存贷合一卡激活”交易,表述正确的是()。

A.客户办理激活业务时,须出示本人有效身份证件和阳光存贷合一卡,不得由他人代办

B. 客户办理激活业务时,须出示本人有效身份证件和阳光存贷合一卡,可由他人代办。

C. 存贷合一卡激活后设置交易密码,储蓄账户和消费账户的密码统一设置,同时生效。

D. “5457阳光存贷合一卡激活”交易成功后,打印特殊业务申请书

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第6题
如身份证原件丢失,可以使用临时身份证开户及激活王卡。()
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第7题
客户申请同时激活活期一本通和申卡借记卡的,需出示以下证件()。

A.活期一本通

B. 申卡借记卡

C. 客户本人身份证件原件

D. 代理人身份证件原件

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第8题
客户如代他人领取国庆币,需持被代领人在预约系统中登记的有效身份证件原件办理,且代领人数不超过()人。一位客户最多可持含本人在内的()个身份证原件办理兑换。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第9题
以下关于客户撤销批量转换业务,描述正确的是?()

A.通过手机银行办理的(支持签约及非签约客户),需完成电子渠道身份认证和验密操作。

B.通过全国任一网点智慧柜员机办理,需携带本人有效的二代身份证原件。

C.前往全国任一个贷中心办理,需携带本人有效的身份证件原件。

D.通过全国任一个贷中心委托他人办理的,可携带代理人的有效身份证件原件及公证委托书。

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第10题
客户购买实物金代销产品后,凭领取购买产品和发票()

A.本人有效身份证件原件

B.实物黄金销售确认单

C.本人有效身份证复印件

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第11题
已经激活的手机卡为何实然被停机?有以下原因可能导致停机()。

A.号码激活后未充值导致欠费停机

B.号码实名制抽检不合格

C.号码被举报涉及骚扰或诈骗等违法违规活动

D.卡片损坏

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