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提问人：网友hanqiuhy 发布时间：2022-01-06
[单选题]

在（），如发现客户信息不完整或者有疑问，应及时提示客户提供完整真实的客户信息，并通过系统进行补录处理。

A.办理相关业务过程中

B. 办理完相关业务后

C. 客户离开网点后

D. 稽核审查时

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1天前
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第1题
在（），如发现客户信息不完整或者有疑问，应及时提示客户提供完整真实的客户信息，并通过系统进行补录处理

A.办理相关业务过程中

B.办理完相关业务后

C.客户离开网点后

D.稽核审查时

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第2题
查询业务主要在以下情况产生时发生（）。

A.对收到的系统内、系统外支付结算业务有疑问，如存在内容不清楚、不完整和某些要素不正确时。

B. 代理兑付行收到客户申请兑付的银行汇票，发现银行汇票存在要素不清、不全或有误时。

C. 对需办理贴现的银行承兑汇票进行照票时。

D. 应客户的要求对业务要素进行查询时。发生其它需要对他行查询事项时。

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第3题
对于客户通过电子填单方式留存身份基本信息的，柜面经办员在受理相关业务（如：开户、社保卡激活采集信息等）时也应同步检查其电子填单所填写的客户身份基本信息是否完整、准确。如发现信息不完整或不准确的，经办员应即时主动询问客户、请客户本人在《开户申请书》相应位置补充信息，并在系统修改相关资料（）
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第4题
各营业机构如发现账户资料不完整.不合规或者账户管理系统录入信息错漏的，各营业机构应当于1个工作日内予以更正（）
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第5题
如发现标签信息不完整的情况应将信息补齐（）

A.不管不问

B.一周内

C.在现场

D.3天内

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第6题
营业机构应当加强开户资料的审核，切实提高备案信息录入的准确性，如发现企业账户资料不完整、不合规或者账户管理系统录入信息错漏的，营业机构应于（）内予以更正，如无法按规定更正的，应当在（）内对相关账户停止支付

A.3个工作日2个工作日

B.3个工作日3个工作日

C.2个工作日2个工作日

D.2个工作日3个工作日

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第7题
根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的()

A.金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

C.客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记

D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁

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第8题
在进行客户身份信息识别时，如发现系统中客户身份资料的存在疑点或者矛盾时，可进行重新识别（）

A.真实性

B.合法性

C.完整性

D.有效性

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第9题
在调阅使用过程中，如发现会计档案残缺、电子会计影像不清晰或者不完整等现象，应及时与会计档案管理人员联系，会计档案管理人员负责查明原因并进行相应处理和备案登记。
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第10题
网点为客户办理开户过程如客户提供的信息有疑问时，可以请客户提供辅助身份证明材料进一步核实（）
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