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提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
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试述洗钱罪的概念和主要特征。
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简述洗钱含义。
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第3题
商业银行反洗钱工作职责（）
A. 指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；
B. 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；
C. 建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作
D. 做好反洗钱信息保密及其他相关工作
第6题
刑法第171条第1款前段规定：“出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。”关于本条的理解，下列哪些说法是错误的？( )
A．出售、购买假币罪不要求行为人明知是假币
B．出售、购买假币罪必须以行为人明知是假币为前提
C．运输假币罪只能是直接故意犯罪，出售、购买假币罪只能是间接故意犯罪
D．出售、购买、运输假币罪都可以并处罚金
第8题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙公司(非国有)的账户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙公司得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成：( )
A．走私罪(共犯)
B．洗钱罪
C．逃汇罪
D．单位受贿罪
第9题
被告人江某与被害人郑某是同一家电脑公司的工作人员，二人同住一间集体宿舍。某日，郑某将自己的信用卡交江某保管，3天之后索回。一周后，郑某发现自己的信用卡丢失，到银行挂失时，得知卡上1.5万元已被人取走。郑某报案后，司法机关找到了江某。江承认是其所为，但对作案事实前后供述不一。第一次供述称，在郑某将信用卡交其保管时，利用以前与郑某一起取款时偷记下的郑某信用卡上的密码，私下在取款机上取款；第二次供述称，是仿制了一张信用卡后，用所获取的郑某信用卡上的有关信息取款；第三次供述却称，是拾得郑某的信用卡后，用该卡取款。但被害人郑某怀疑是江某盗窃其信用卡后取走卡上所存的钱款。请回答以下问题。
第10题
甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答下列问题：
