题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友王静平
发布时间：2022-12-13
[多选题]
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对（）等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
A.大额网上支付
B.转账
C.核对账务信息
D.查看余额
参考答案
A、短信
B、电子邮件
C、电话
D、交易验证码
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
更多“商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对（）等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。”相关的问题
第1题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过( )等适当方式及时提示。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过（)等适当方式及时提示。
点击查看答案
第2题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（)、（)等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
A.书面确认
B.电子邮件
C.电话确认
D.交易验证码
第3题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银保监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制，建立健全考核奖惩和责任追究制度，明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工，对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。（)
第5题
下列关于银行卡业务的扌百述正确的是（）
A.在发放学生信用卡之前，发卡银行必须落实第一还款来源
B.对首次申请本行信用卡的客户，可采取全程系统自动发卡方式核发信用卡
C.向符合条件的同一亩请入核发学生信用卡，发卡银行不得超过3家（附属卡除外）
D.信用卡串请人在征信系统中无信贷记录的，应当严格亩核，加弓虽风险防控
第6题
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，应加强银行业金融机构()工作的落实，严格柜台业务操作行为，有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。
A.案件防控基础
B.柜台业务操作
C.内部监督
D.对账工作
第7题
总行、各省级分行应充分利用洗钱风险自评估结果对辖内分支机构反洗钱工作加强指导，洗钱风险较高或问题较多的分支机构应当完善洗钱风险防控措施，包括但不限于（）
A.限期整改
B.对内外部洗钱风险，采取更严格的控制措施
C.限制业务（产品）审批权限
D.限制开办新业务（新产品）
E.调整分支机构主要负责人
F.移送司法机关
第10题
《集团公司进入受限空间作业安全管理办法》规定，进入受限空间作业安全管理应严格遵循“管工作管安全”的原则，有效落实直线责任和()，强化作业风险管控，落实安全措施，确保安全作业，防止事故发生。
A.有感领导
B.风险防控
C.岗位责任
D.属地管理
第11题
按照《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，银行业金融机构要严格落实信贷及信贷资产的分类标准和操作流程，（)、（)和（)地反映资产风险状况。
A.真实
B.准确
C.有效
D.动态
