搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-07
[单选题]

营业部反洗钱工作小组应定期对员工开展反洗钱的培训工作，针对人行或公司最新的反洗钱法律法规、规章制度、反洗钱工作实操技能等进行培训，提高员工的反洗钱工作能力。反洗钱培训工作开展频率不低于每季度（）次，反洗钱测试工作开展的频率不低于每年（）次

A.1、1

B.1、2

C.2、1

D.2、2

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有3位网友选择 B，占比33.33%
  • · 有3位网友选择 D，占比33.33%
  • · 有2位网友选择 A，占比22.22%
  • · 有1位网友选择 C，占比11.11%
匿名网友[13.***.***.246]选择了 A
1天前
匿名网友[99.***.***.139]选择了 C
1天前
匿名网友[127.***.***.232]选择了 D
1天前
匿名网友[155.***.***.221]选择了 B
1天前
匿名网友[54.***.***.29]选择了 B
1天前
匿名网友[107.***.***.8]选择了 D
1天前
匿名网友[71.***.***.111]选择了 B
1天前
匿名网友[146.***.***.239]选择了 D
1天前
匿名网友[153.***.***.56]选择了 A
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“营业部反洗钱工作小组应定期对员工开展反洗钱的培训工作，针对人行或公司最新的反洗钱法律法规、规章制度、反洗钱工作实操技能等进行培训，提高员工的反洗钱工作能力。反洗钱培训工作开展频率不低于每季度（）次，反…”相关的问题
第1题
营业部应当设立反洗钱岗位人员，具体负责本机构有关的反洗钱工作，并向反洗钱工作小组负责（）
点击查看答案
第2题
营业部应当成立反洗钱工作小组，组长由本机构负责人担任，反洗钱岗为反洗钱工作第一责任人（）
点击查看答案
第3题
反洗钱工作小组负责人是（)。

A.市场总监

B.客户运营总监

C.合规专员

D.营业部总经理

点击查看答案
第4题
反洗钱工作小组主要成员变动、反洗钱工作制度、反洗钱职责文件、反洗钱工作开展情况等要向（)报备。

A.地方金融监督管理局

B.证监会

C.人行总行

D.当地人行

点击查看答案
第5题
在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。

A.反洗钱监测小组

B. 反洗钱检查小组

C. 反洗钱操作小组

D. 反洗钱工作小组

点击查看答案
第6题
在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）

A.反洗钱监测小组

B.反洗钱检查小组

C.反洗钱操作小组

D.反洗钱工作小组

点击查看答案
第7题
根据国家反洗钱预防、监控制度的要求，金融机构应开展持续的员工反洗钱培训。全体员工至少每年培训次（）

A.3

B.2

C.1

点击查看答案
第8题
反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员，包括（)。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训，确保全体员工了解反洗钱法律法规，知晓所承担的反洗钱义务和责任

点击查看答案
第9题
营业部反洗钱工作小组应承担以下反洗钱工作职责（）

A.根据监管规定及总部内控制度，制定本机构反洗钱内控管理办法、反洗钱工作规程及措施，并融入相关业务操作流程

B.审议本机构年度反洗钱宣传及培训工作计划，并向零售经纪管理总部报备

C.组织本机构年度反洗钱工作的内外宣传和有关培训教育活动

D.对反洗钱岗位人员发现可能为洗钱或恐怖融资的情形进行分析并上报零售经纪管理总部

点击查看答案
第10题
各级绩效经理人定期与员工开展绩效面谈，周期应不低于每年一次。（)

各级绩效经理人定期与员工开展绩效面谈，周期应不低于每年一次。()

点击查看答案
第11题
反洗钱工作是营业部合规专员的工作，与其他员工无关。（）
点击查看答案
考试指南 全部 >
2024年中药学自考本科考哪几门 合格标准是多少 成人高考和自考哪个含金量高 有什么区别 自学考试报名时间安排2024年 考哪些内容 自考专升本都有哪些专业可以选 含金量高的推荐 2024年10月自考成绩什么时候出 分数线是多少 2024自考大专报名时间 合格标准是多少 2024年成人高考本科报名有什么条件 考哪些内容 2024年自考报名官网入口 什么时候考试 2024年4月吉林自考成绩查询入口 什么时候查询 吉林2024年4月自学考试成绩查询入口在哪里
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP