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提问人：网友pengzaiguang 发布时间：2022-01-06
[多选题]

常见的洗钱方式包括()。

A..借用金融机构

B.空壳公司

C.伪造商业票据

D.通过证券和保险业洗钱

E.走私

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匿名网友[236.***.***.54]选择了 E
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“常见的洗钱方式包括（)。A..借用金融机构B.空壳公司C.伪造商业票据D”相关的问题
第1题
洗钱的方式包括()

A. 伪造商业票据

B. 走私

C. 利用犯罪所得购置不动产

D. 通过证券和保险业

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第2题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，()。

A.不得为其提供资金账户

B.不得为其将财产转换为现金、有价证券

C.不得协助其将资金汇往境外

D.不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移

E.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

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第3题
以下行为有可能会对从业人员及其所在机构产生不利影响的有()。

A.某银行业务人员在为客户提供服务的过程中，发现该客户提供的业务申请材料有部分是假造的，但是为了做成业务，该业务员暗示客户其行为可能触犯法律，并建议该客户可以经由第三方代其申请，以规避法律约束

B.某银行业务人员发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定，于是按照内部流程进行了必要的报告

C.某银行业务人员出于私情向家人提供规避监管规定的意见和建议，并利用其所在机构的资源为这些行为提供方便

D.某银行客户经理明确告知某客户，其申请资料存在不实之处，并让客户重新提交真实的申请材料，以顺利提交审核

E.所办业务有逃避监管的嫌疑却没有调查直接办理

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第4题
银行业从业人员在客户投诉反馈时限内无法拿出意见时，可以在反馈时限内及时告知客户相关情况，并提前告知下一个反馈时限。()
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第5题
银行业从业人员按监管要求提供数据、信息，但对资料的真实性、准确性不负责。()
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第6题
中国银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为()年。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题
下列指标中，()不能用来衡量通货膨胀率。

A.恩格尔系数

B.生产者物价指数

C.国内生产总值物价平减指数

D.消费者物价指数

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第8题
业务是一项集贸易融资、商业资信调查、应收账款管理及信用风险担保于一体的综合性金融服务。

A.信用证

B.押汇

C.保理

D.福费廷

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第9题
银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于()。

A.伪造、变造金融票证罪

B.金融凭证诈骗罪

C.非法出具金融票证罪

D.骗取金融票证罪

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第10题
关于抵押担保，下列说法不正确的是()。

A.当事人应当采取书面形式订立抵押合同

B.抵押合同生效的同时抵押权生效

C.动产抵押需要向抵押人住所地的工商行政管理部门办理登记

D.以抵押方式设定的担保方式最突出的特点在于不转移财产的占有

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