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提问人:网友ty2020
发布时间:2022-01-06
[多选题]
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列哪些要求。()
A.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
B.要求第三方承诺承担未履行客户身份识别义务的责任
C.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和有关管理办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
D.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
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