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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-30
[判断题]
为了让客户更好的理解和配合反洗钱工作，可以跟客户提及反洗钱、风险等级、监控、可疑、触发等字眼（）
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第2题
以下关于反洗钱保密义务表述正确的是（)
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
第6题
下列属于泄露客户信息的行为是（）。
A.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友
B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧
C.反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息
D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险
第7题
下列关于接电话的礼仪操作正确的有（）
A.在和客户谈事时，如果手机响了应避开客户到其他地方接听
B.接听客户电话的时候，要注意严格控制时间长度，牢记“三分钟”原则
C.快下班时，为了能更好地解答客户咨询，应该让客户改天再打电话来
D.接电话过程中应该始终保持正确的姿势
E.接听电话的时候，要暂时放下手里的工作
第8题
下列属于泄露客户信息的行为是（）。
A.反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况银行工作人员为配合其工作提供了客户的大额交易信息
B.小李和小王分别就职于两家银行都从事公司业务为了拓展业务和互相帮助两人经常交流产品知识和行业新闻研究服务技巧
C.银行业务员将银行垃圾堆里的客户开户时填写作废的表格收集整理送给在保险公司工作的朋友
D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心供信用审批人员更准确的评估个人信用风险
第9题
下列属于泄露客户信息行为的是()
A.银行业务员将客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在证券公司工作的朋友
B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧
C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息
D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险
第10题
下列属于泄露客户信息的行为()。
A.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友
B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和相互帮助，两人经常交流产品 知识和行业新闻，研究服务技巧
C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客 户的大额交易信息
D.某银行个人金融部将部分存款客户信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信 用风险
第11题
下列属于泄露客户信息行为的是()。
A.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友
B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧
C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息
D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险
