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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22
[单选题]

金融机构有以下（）行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.未按照规定履行客户身份识别义务

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训

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匿名网友[186.***.***.187]选择了 D
1天前
匿名网友[67.***.***.129]选择了 C
1天前
匿名网友[242.***.***.176]选择了 D
1天前
匿名网友[175.***.***.226]选择了 D
1天前
匿名网友[166.***.***.93]选择了 B
1天前
匿名网友[132.***.***.55]选择了 C
1天前
匿名网友[71.***.***.206]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[47.***.***.143]选择了 D
1天前
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更多“金融机构有以下（）行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款”相关的问题
第1题
涉及假人民币的，按照《人民银行法》第四十六条进行处置的各项违规行为，对于情节严重的金融机构处（)的罚款。

A.一万以上十万以下

B.五千以上二十万以下

C.二十万以上一百万以下

D.五十万以上二百万以下

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第2题
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万以上五十万以下罚款()

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.未按照规定履行客户身份识别义务

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训

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第3题
根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款()。

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.未指定专人联络现场检查事项的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.故意提供虚假材料的

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第4题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的2/92设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

A.五十万以上，一百万以下

B.二十万以上，五十万以下

C.十万以上，二十万以下

D.五万以上，十万以下

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第5题
根据《反洗钱法》，金融机构有未履行客户身份识别等义务的行为，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。该说法是否正确。（）
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第6题
对纳税人丢失发票或擅自毁损发票的行为，税务机关应给予（）处罚

A.由税务机关责令改正，可以处5000元以下的罚款；情节严重的，处5000元以上1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收

B.由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收

C.由税务机关责令改正，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的予以没收

D.由税务机关责令改正，可以处3万元以下的罚款；情节严重的，处3万元以上6万元以下的罚款；有违法所得的予以没收

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第7题
下列有关违反外汇管理规定行为和处罚的说法中，正确的有()。

A.逃汇行为情节严重的，由外汇管理机关处逃汇金额30％以上等值以下的罚款

B.以虚假、无效的交易单证等向金融机构骗购外汇的行为属于非法套汇行为

C.违反规定携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额20％以下的罚款

D.倒买倒卖外汇情节严重的，由外汇管理机关处违法金额30％以上等值以下的罚款

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第8题
未经国家有关主管部门批准，擅自设立()，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

A.商业银行

B.期货交易所

C.期货经纪公司

D.期货业协会

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第9题
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。（)
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第10题
对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：A.处二十万元以上二百万元以下罚款

对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

A.处二十万元以上二百万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C.处二十万元以上五百万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

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第11题
新《发票管理办法》对“丢失发票或者擅自损毁发票”的违法行为处罚标准是什么？ ()

A.由税务机关责令改正，可以处5000万元以下的罚款;情节严重的，处5000万元以上1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收

B.由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款;情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款;有违法所得的予以没收

C.由税务机关责令改正，可以处5万元以下的罚款;情节严重的，处5万元以上10万元以下的罚款;有违法所得的予以没收

D.由税务机关责令改正，可以处3万元以下的罚款;情节严重的，处3万元以上6万元以下的罚款;有违法所得的予以没收

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