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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-16
[单选题]

根据《中国邮政储蓄银行业务洗钱风险评估管理办法（2021年修订版）》，各级机构应定期对存量业务开展评估，其中高风险等级业务每（）年至少评估一次

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第1题
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（)

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()

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第2题
关于产品洗钱风险评估职责分工说法错误的是（）。

A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作

B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程

C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查

D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持

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第3题
根据《中国邮政储蓄银行业务印章管理办法（试行）》规定，保管使用业务印章的各级机构必须建立“中国邮政储蓄银行业务印章保管使用登记簿”详细记载业务印章的领取、启用、停用、上缴及交接情况，并由有关人员签字
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第4题
根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为（)

A.低级风险

B.中级风险

C.高级风险

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第5题
应当定期对境外代理行开展洗钱风险评估，并根据评估结果开展洗钱风险等级分类（）

A.战略客户与投资银行部

B.运营管理部

C.贸易金融部

D.法律合规部

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第6题
洗钱风险自评估中的固有风险中的特定高风险产品/业务包括：跨境业务、代理行业务、私人银行业务
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第7题
银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架（）
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第8题
我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第9题
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。判断对错
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第10题
洗钱风险管理是指、、、洗钱风险的全过程（）

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

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第11题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，洗钱风险自评估包括（)三个阶段。

A.评估准备

B.评估实施

C.评估总结

D.评估报告

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