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提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-05
[判断题]

各分行在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后,在存款单位或个人查询时,应当对冻结情况予以保密()

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第1题
根据《国家安全法》的规定,因支持、协助国家安全工作,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,可以向( ) 请求予以保护。
根据《国家安全法》的规定,因支持、协助国家安全工作,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,可以向() 请求予以保护。

A.公安机关、国家安全机关、人民法院

B.公安机关、国家安全机关

C.公安机关、人民检察院、人民法院

D.国家安全机关

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第2题
中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时,各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。()
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第3题
关于办理注销查封登记,下列说法正确的是:()

A.人民法院、人民检察院或公安机关等国家有权机关办理查封登记应提供送达人的工作证和执行公务的证明文件

B.人民法院查封的,应提交查封或者预查封的协助执行通知书

C.人民检察院查封的,应提交查封函

D.公安等国家有权机关查封的,应提交协助查封的有关文件

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第4题
各分支行在完成协助工作、按要求录入风险事件的同时,应当加强对涉嫌刑事犯罪的被查询客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。()
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第5题
对于查询信息,人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相,并要求我行在有关复制材料上加盖证明印章,但一般不得提取原件()
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第6题
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息。()
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第7题
以下说法错误的是?()

A.人民法院、人民检察院、公安机关、审计机关等国家机关在工作中发现公职人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务违法或者职务犯罪的问题线索,应当移送监察机关

B.监察机关是行使国家监察职能的专责机关,调查职务违法和职务犯罪

C.被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,一般应当由监察机关为主调查,其他机关予以协助

D.被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,根据犯罪情节及罪名轻重,确定调查机关

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第8题
人民检察院办理自侦案件时决定逮捕犯罪嫌疑人的,公安机关认为必要时,可以请人民检察院协助执行逮捕。
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第9题
在某县法院审理郑某盗窃案过程中,检察机关发现本案被告人郑某不仅有起诉书所指控的两起盗窃行为,而且涉嫌另两起盗窃案件。为此,检察机关要求延期审理,以便对此进行补充侦查,则()

A.交由公安机关进行侦查,必要时人民检察院可予以协助

B.人民检察院应当自行侦查,必要时可要求公安机关协助

C.应当由公安机关进行侦查,人民检察院不应协助

D.人民检察院应自行侦查,公安机关不再协助

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第10题
在某县人民法院审理郑某盗窃案过程中,检察机关发现本案被告人郑某不仅有起诉书所指控的两起盗窃行为,而且涉嫌另两起盗窃案件。为此,检察机关要求延期审理,以便对此进行补充侦查,本案的补充侦查应以下列哪种方式进行?

A.应交由公安机关进行侦查,必要时人民检察院可予以协助

B.人民检察院应当自行侦查,必要时可要求公安机关协助

C.应当由公安机关进行侦查,人民检察院不应协助

D.人民检察院应自行侦查,公安机关不应协助

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第11题
两个以上人民检察院、公安机关国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时,应当协助最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备的人民检察院、公安机关、国家机关办理冻结手续()
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