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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

[多选题]

（运营主任）金融机构在收缴假币过程中有下列哪些情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（）

A.一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的

B.属于利用新的造假手段制造假币的

C.有制造贩卖假币线索的

D.持有人不配合金融机构收缴行为的

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第1题

金融机构在收缴假币过程中有利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告公安机关。（)

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第2题

在收缴假币过程中有下列（）情形之一的，应当立即报告当地公安机关。

A.一次性发现假人民币20张(含)以上

B.持有人不配合金融机构收缴行为

C.有制造贩卖假币线索

D.利用新的造假手段制造假币

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第3题

在收缴假币过程中有下列情形（）之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索

A.属于利用新的造假手段制造假币的

B.一次性发现假币5张（含）以上的

C.有制造贩卖假币线索的

D.持有人不配合金融机构收缴行为的

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第4题

金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地人民银行分支机构和公安机关（）

A.一次性发现假币5张（枚）以上和当地人行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.利用新的造假手段制造假币

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索

D.被收缴人不配合金融机构收缴行为

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第5题

金融机构在收缴假币过程中有下列（）情形，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

A.一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.利用新的造价手段制造假币的

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E.中国人民银行规定的其他情形

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第6题

金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。（)

A.一次性发现假人民币10张(枚)(含10张、枚)以上、假外币20张(含80张、枚)以上的

B.属于利用新的造假手段制造假币的

C.有制造贩卖假币线索的

D.持有人不配合金融机构收缴行为的

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第7题

金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（)。

A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的

B.属于利用新的造假手段制造假币的

C.有制造贩卖假币线索的

D.持有人不配合金融机构收缴行为的

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第8题

在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（）

A.一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构发文另有规定的两者较小者

B.利用新的造假手段制造假币的

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

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第9题

（运营主任）金融机构有发现假币而不收缴的；应向人民银行和公安机关报告而不报告的；截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。以上尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。上述行为涉及假人民币的，对金融机构处以（）元以上（）元以下罚款

A.1000

B.2000

C.5万

D.3万

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第10题

金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（）张或枚以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

A.20

B.10

C.5

D.2

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第11题

金融机构在收缴假币过程中有以下（)情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.利用新的造假手段制造假币的

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E.中国人民银行规定的其他情形

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