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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-06-29
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根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应按照()的原则履行反洗钱报告义务，确保上级机构、董(理)事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况。

根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应按照（)的原则履行反洗钱报告义务，确保上级机构、董（理)事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况。

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第1题
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构开展反洗钱工作的经验做法、重要举措、遇到的典型性、倾向性问题及解决对策等信息调研内容应至少每()上报。
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构开展反洗钱工作的经验做法、重要举措、遇到的典型性、倾向性问题及解决对策等信息调研内容应至少每（)上报。

A、月

B、季

C、半年

D、年

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第2题
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，重大事项书面文件的主要内容应包括（)。

A.机构名称

B.事发地点、时间

C.事件详情

D.处置措施

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第3题
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，机构信息及岗位人员变更，反洗钱内控制度修订等应于发生或施行之日起（)内逐级上报。

A.A.10日

B.B.10个工作日

C.C.5日

D.D.5个工作

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第4题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，洗钱风险自评估包括（)三个阶段。

A.评估准备

B.评估实施

C.评估总结

D.评估报告

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第5题
根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，反洗钱客户风险等级评定工作应遵循（)原则。

A.风险相当

B.全面性

C.同一性

D.动态管理

E.分工协作

F.保密

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第6题
《河北省农村信用社安全保卫责任制》规定，各级联社（含办事处）对农村信用社系统安全保卫工作负有哪些责任？
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第7题
自动柜员机清机必须坚持（）的原则，并须坚持双人复核、双人加钞制度，严格进行验钞，防止出现短款，杜绝假币，管理员要据实填写《河北省农村信用社自动柜员机清机登记簿》。
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第8题
《河北省农村信用社员工违规违纪行为暂行办法》，对各级负责人领导责任的区分是怎样规定的？
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第9题
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

A.稽核监督部门

B. 内控管理部门

C. 会计结算部门

D. 计划财务部门

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第10题
自动柜员机清机必须坚持()的原则，并须坚持双人复核、双人加钞制度，严格进行验钞，防止出现短款，杜绝假币，管理员要据实填写《河北省农村信用社自动柜员机清机登记簿》。
自动柜员机清机必须坚持（)的原则，并须坚持双人复核、双人加钞制度，严格进行验钞，防止出现短款，杜绝假币，管理员要据实填写《河北省农村信用社自动柜员机清机登记簿》。

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第11题
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，实施责任追究时，应遵循（)原则。

A.客观公正、程序规范原则

B.有错必究、有错必问原则

C.过错与责任相对应原则

D.教育为主、惩戒为辅原则

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