题目内容
（请给出正确答案）
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
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A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
A.美国财政部(OFAC)、英国财政部(HMT)等其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
D.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单
B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单
B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
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