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提问人:网友ixyhuangyu 发布时间:2022-07-13
[主观题]

非自然人客户需在CIF系统中登记17项信息:名称、地址、经营范围、统一社会信用代码证及有效期、法

定代表人信息(姓名、证件号码及有效期)、控股股东或实际控制人信息(姓名、证件号码及有效期)、受益所有人信息(姓名、证件号码及有效期)、授权办理业务的人员信息(姓名、证件号码及有效期)。()

此题为判断题(对,错)。

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更多“非自然人客户需在CIF系统中登记17项信息:名称、地址、经营范围、统一社会信用代码证及有效期、法”相关的问题
第1题
需要对客户身份开证重新识别的情形有:()。

A.客户身份证明文件到期

B.非自然人客户经营情况异常

C.非自然人客户变更注册资本

D.非自然人客户要求变更经营范围

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第2题
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()

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第3题
加强对非自然人客户的身份识别,不包括()
A.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益相关信息

B.义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,持续关注受益所有人信息变更情况

C.义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行

D.银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法,由中国人民银行另行制定

E.义务机构只需登记客户受益所有人的姓名、身份证证明文件的种类、号码和有效期限

F.-

G.-

H.-

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第4题
根据工信部实名登记工作要求,系统需记录客户是否进行实名登记以及进行身份信息核验方式的种类,
便于细化后续管理,因此需要在系统中对客户资料增加不同的认证标识,即对于通过身份核验的所有客户均在系统中进行标识,标明认证通过的方式(如:二代证核验标识、工信部的用户登记信息核查平台核验标识)。标识种类包括:_____、______、_______、________、_________、________。

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第5题
CIF是哪个系统的简称?()

A.人民银行征信系统

B. 客户管理系统

C. 农业银行综合业务处理系统

D. 公安部身份核查系统

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第6题
自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()

自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()

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第7题
在自然人客户身份识别中,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()
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第8题
如果非自然人客户不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,就无需登记该客户受益所有人信息。()
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第9题
义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息。()
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第10题
C3的主要关联系统包括?

A.客户信息系统(CIF)

B.资产业务处理系统(CAS)

C.贸易通系统

D.企业和个人征信系统

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第11题
自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()

自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()

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