非自然人客户需在CIF系统中登记17项信息:名称、地址、经营范围、统一社会信用代码证及有效期、法
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
B.义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,持续关注受益所有人信息变更情况
C.义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行
D.银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法,由中国人民银行另行制定
E.义务机构只需登记客户受益所有人的姓名、身份证证明文件的种类、号码和有效期限
F.-
G.-
H.-
自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()
自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!