金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责()
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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。
A、 大额和可疑交易报告制度
B、内部控制制度
C、客户识别制度
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
A.填制《反洗钱监管通知书》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构
B.填制《反洗钱监管审批表》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构
C.采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构
D.采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管审批表》,送达被质询机构
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