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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-08-23
[单选题]
各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
参考答案
A.风险为本
B.面对面核实
C.了解你的客户
D.详尽调查
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更多“各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定”相关的问题
第5题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单
第6题
各机构在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，应切实落实（）原则，严格执行我行客户身份识别及跨境业务管理相关要求
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.严格准入
D.客户身份持续识别和重新识别
第8题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（)”的原则。A、了解你的客户B、认识
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“()”的原则。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、调查你的客户
第9题
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（)对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
第10题
银行业金融机构应该认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取以下哪些措施（)。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访或实地查访
D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
