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提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-06-17
[判断题]
义务机构应当建立工作机制,定期获取本机构发布和更新的高风险国家或地区名单。()
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法人金融机构应当建立()制度,按照风险为本原则,定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险防控机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,采取有针对性的风险应对措施。
A.定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
B.评估本机构风险防控机制的有效性
C.查找风险漏洞和薄弱环节
D.采取有针对性的风险应对措施
A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案防工作总体状况,并定期报告
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制,形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案防工作机制
D.考核评估本机构案防工作有效性
A.A.合法为本
B.B.合规为本
C.C.风险为本
D.D.以上都是
A.全面性,及时
B.有效性,及时
C.全面性,定期
D.有效性,定期
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