题目内容
（请给出正确答案）
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织
C.埃格蒙特集团
D.沃尔夫斯堡集团
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网友提供的答案
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A. 开展新的现场评估
B. B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；
C. C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；
D. D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；
E. E.直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
金融行动特别工作组是根据1989年7月()共同发表的经济宣言建立的，目前已成为最重要的全球性反洗钱组织。
A、八国首脑会议()
B、六国首脑经济峰会
C、七国首脑巴黎峰会
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