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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-15

[判断题]

分公司和营业部都应设立反洗钱领导小组。（)

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第1题

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

A.金融机构反洗钱工作领导小组

B. 金融机构反洗钱工作小组

C. 反洗钱工作领导小组

D. 人民银行反洗钱工作领导小组

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第2题

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

A.金融机构反洗钱工作领导小组

B.金融机构反洗钱工作小组

C.反洗钱工作领导小组

D.人民银行反洗钱工作领导小组

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第3题

营业部需设立反洗钱专岗，由运营总监或合规负责人兼任，并将名单向法律合规部报备。（）

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第4题

总行反洗钱工作领导小组是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门（）

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第5题

新设营业部无需准备反洗钱内部控制制度的方案。（)

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第6题

金融机构应当设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（)

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第7题

各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。（）

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第8题

反洗钱宣传活动由总行反洗钱工作领导小组统一组织，制定宣传方案、提供宣传资料，每年至少组织一次反洗钱宣传活动。（)

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第9题

公司可以设立分公司和子公司，分公司具有法人资格，子公司不具有法人资格（）

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第10题

期货公司申请设立营业部，应当向拟设立营业部所在地的工商行政管理机构提交设立营业部申请书等申请材料。（）此题为判断题(对，错)。

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第11题

反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()此题为判断题(对，错)。

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