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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-26
[多选题]

根据《承德银行大额交易和可疑交易报告操作规程》的规定，支行反洗钱工作职责（）

A.向上级行报告反洗钱重大事项

B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作

C.负责对可疑交易进行分析、判断，向上级进行报告，并妥善保管相关资料

D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录

E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持

参考答案
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ABCD
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匿名网友[10.***.***.198]选择了 BCE
1天前
匿名网友[165.***.***.127]选择了 BCD
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
根据（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当（)向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第2题
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A.《金融机构反洗钱规定》

B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

D. 其他法律、行政法规

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第3题
银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。（)

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

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第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

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第5题
金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（)

金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（)向中国反洗钱监测分析中心报送

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A银行总部指定的一个机构

B银行总部或者由总部指定的一个机构

C银行各省级分支机构

D银行的任一分支机构

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第7题
以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()

A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署

B.组织做好客户身份识别工作

C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制

D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作

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第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）
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第9题
中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（)

中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

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第10题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第11题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（)

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。()

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