题目内容
（请给出正确答案）
A、配合调查的工作人员应将调查情况告知客户经理，由客户经理转告客户
B、配合调查的工作人员可将调查任务分配给本单位及下级机构尽量多的工作人员，提高调查效率
C、如果调查的可疑交易涉及本公司高管或部员工，应要求本人协助调查，提高调查质量
D、对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任单位和个人提供
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A.A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果
B.B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况
D.D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
A.A.在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用
B.B.保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险
C.C.配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务
D.D.保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查
A、在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用。
B、保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险。
C、配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务。
D、保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查
A、调查内容涉及保险业金融机构商业机密，保险业金融机构有权拒绝调查
B、询问笔录应当被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或更正
C、保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，有权立即解除冻结
D、中国人民银行违法进行调查或者采取强制措施，侵犯保险业金融机构合法权益的，保险业金融机构有权获得救济
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组书面反馈调查结果
B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.如遇特殊情况，确实无法按时反馈，或无法调取资料的，证券期货业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况
D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
A配合调查义务
B如实提供信息义务
C保密义务
D拒绝调查义务
A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对保险业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
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