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提问人:网友lq1010 发布时间:2022-03-15
[多选题]

按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,下列做法违规的是:()

A.银行员工张三用本人信用卡套现,且能如期归还

B.银行员工李四将本人账户给配偶做生意使用

C.银行员工王五闲暇之时喜欢买点彩票玩儿玩儿

D.柜员赵六上班时受理了司法人员对某客户的账户冻结,鉴于该客户是网点大客户,立即电话通知了客户

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1天前
匿名网友[238.***.***.96]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,下列做法违规的是:()”相关的问题
第1题
按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,银行业金融机构员工严禁参与涉黑、涉恐、涉毒等,但银行员工涉黄、涉赌纯属个人行为,银行业金融机构无须关注。()
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第2题
按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,严禁()他人违规办理业务。

A.引导

B.授意

C.强迫

D.指使

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第3题
按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,严禁利用职务之便以收取中介或合作机构返佣等方式违规谋取个人利益。()
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第4题
按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,对违反禁令的银行业金融机构从业人员,一律应上追两级问责。()
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第5题
按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,对违反禁令的银行业金融机构从业人员,应由河南省内各级监管机构依法依规予以追责。()
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第6题
按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,严禁以散播负面信息或行贿等手段进行不正当竞争。()
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第7题
按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,严禁以个人名义代客保管()等重要物品。

A.身份证

B.存单

C.印章

D.U盾

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第8题
某银行员工甲介绍亲朋好友向有需要的客户发放高利贷,但其本人并无参与。根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定,甲此举并不违规()
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第9题
《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》旨在()

A.登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况

B. 登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况

C. 银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报

D. 不得避重就轻、瞒报信息

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第10题
银行业金融机构从业人员有以下()违规,已由公安、司法机关立案,应纳入第一类案件进行统计范围。

A.违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章,

B. 套取银行业金融机构信用

C. 参与非法集资等活动

D. POS机套现

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第11题
以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()

A.金融诈骗

B.违法放贷

C.银行员工违规使用重要空白凭证和印章

D.POS机套现

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