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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-21

[多选题]

（运营主任）各网点在办理个人银行账户开立时，应如何落实个人银行账户实名制要求（）

A.要求客户提供合法的身份证件

B.利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人提供身份证件的有效性

C.通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的，还应要求开户申请人出具辅助身份证明材料进行核验

D.通过现场询问、电话核实等方式核实开户申请人开户意愿的真实性

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更多“（运营主任）各网点在办理个人银行账户开立时，应如何落实个人银行账户实名制要求（）”相关的问题

第1题

（运营主任）以下哪些账户的管理适用《人民币银行结算账户管理办法》（）

A.单位结算账户

B.单位定期账户

C.个人结算账户

D.个人定期账户

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第2题

下列账户开立时，需要中国人民银行进行核准方可开户的有（）

A.基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 个人银行结算账户

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第3题

（运营主任）银行应当积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户办理小额网络支付业务，在移动支付中便捷应用，建立（）机制

A.对公账户资金保护

B.对公账户资金安全

C.个人银行账户资金保护

D.个人银行账户资金安全

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第4题

（运营主任）询证事项仅为（），各网点柜台可直接受理、回复

A.银行存款

B.往来款项明细

C.投资人（股东）出资情况

D.银行承兑汇票

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第5题

中银理财贵宾卡审批资料应集中由（)负责保管。A、网点指定专人B、网点主任C、各二级分支行个人金

中银理财贵宾卡审批资料应集中由()负责保管。

A、网点指定专人

B、网点主任

C、各二级分支行个人金融部专人

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第6题

录入确认双人操作办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时，（）是办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务的第一责任人

A.录入员

B.确认员

C.运营主管

D.网点主任

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第7题

（运营主任）对以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户，应当审慎开通（）受理功能

A.借记卡

B.信用卡

C.二维码

D.现金

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第8题

网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。询问客户（）等信息，审核是否合理

A.职业

B.工作单位

C.住所地或者工作单位地址

D.开户用途

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第9题

（运营主任）从2018年4月1日起，对所有网点柜面新开个人银行结算账户的自然人仅限（）和（），实行涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知，并由被告知人填写《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》

A.中国公民

B.外国公民

C.港澳台同胞

D.定居国外的中国公民

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第10题

网点在办理法人结构性存款开户并存入时，需上传到集中运营后台（）

A.徽商银行法人客户结构性存款协议

B.徽商银行法人结构性存款申请审批表

C.徽商银行法人客户结构性存款业务说明书

D.转账支票+进账单/清分支票+进账单（南京）/业务委托书

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第11题

（运营主任）国家税务总局是通过（）支付系统向各银行核验纳税人账户信息

A.大额

B.小额

C.网上支付跨行清算系统

D.票据交换系统

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