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提问人：网友yjun7232076 发布时间：2022-01-06
[单选题]

（）不属于国内资信调查业务应遵循的原则

A.合法合规原则

B. 监督控制原则

C. 防范风险原则

D. 确保真实原则

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
（）不属于国内资信调查业务应遵循的原则

A.合法合规原则

B.监督控制原则

C.防范风险原则

D.确保真实原则

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第2题
在个人资信证明业务办理过程中应遵循（）展业原则

A.依法合规

B.了解你的客户

C.了解你的业务

D.尽职调查

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第3题
进口信用证业务应遵循（)的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。

A.保证金真实有效

B.审核客户资信

C.注重履约能力

D.加强风险控制

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第4题
受益人申请办理国内信用证议付业务，客户部门应（）。

A.重点调查相关贸易背景真实性

B. 调查议付申请人资信

C. 通过税务和保险查询电话或网上查询系统对商业发票和保险单据（如有）的真实性进行核查

D. 通过人民银行征信系统对商业发票和保险单据（如有）的真实性进行核查

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第5题
进口信用证业务应遵循“保证金真实有效，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。（)
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第6题
进口信用证业务应遵循“贸易背景真实，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。（)
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第7题
国内信用证卖方押汇业务下，调查（）时，应通过税务和保险查询电话或网上查询系统对增值税专用发票和保险单据（如有）进行核查。

A.客户资信是否良好

B. 贸易背景是否真实

C. 买卖双方合作关系是否良好

D. 交易商品是否属于客户经营范围且适销，价格波动不大

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第8题
进口信用证业务应遵循（)的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。

A.贸易背景真实，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制

B.保证金真实有效，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制

C.注重履约能力，加强风险控制

D.贸易背景真实，审核客户资信

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第9题
办理国内信用证业务应遵循的原则包括（）

A.依法合规

B. 真实交易

C. 转账结算

D. 跟单处理

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第10题
办理国内信用证应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业三原则，对申请人资信状况、贸易背景真实性、担保情况进行贷前调查。（)
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