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提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
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在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（)
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。()
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第2题
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C. 客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。
D. 采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
第4题
证券期货业务机构在（)需要重新识别客户身份信息。
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
第5题
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列()情况时，应当提交可疑交易报告。
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（)情况时，应当提交可疑交易报告。
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A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
第6题
在（)情形下，金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时;
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
D.办理业务中发现异常现象
第7题
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份()。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理业务中发现异常现象
第8题
根据《金融机构反洗钱规定》，在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.办理业务中发现异常现象
第9题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（2）（4）
D.（2）（3
第10题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）
A.（1）（2）
B. （1）（3）
C. （2）（4）
D. （2）（3
